Emerson Fernando Lourenço (PDT) e o ex-subsecretário de Obras, Pedro André Arenhardt, foram acusados de comprar imóveis com dinheiro oriundo…
Buscando: lavagem de dinheiro
O saldo da Operação Kraken realizado na manhã desta terça-feira,19, compreende 273 mandados de busca e apreensão, 66 ordens judiciais…
Na manhã desta quarta-feira (9), a Operação Washing Machine, da DP de Sapiranga, desarticulou uma organização criminosa envolvida em tráfico…
No combate aos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionados à exploração de jogos de azar, na tarde…
Na manhã desta quinta-feira (16) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro…
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou na terça-feira, 23 de maio, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) a…
O juiz federal Sérgio Moro condenou nesta quinta-feira, 13 de outubro, o ex-senador Gim Argello (PTB-DF) a 19 anos de…
O ex-ministro Planejamento Paulo Bernardo teve, segundo o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal, despesas pessoais e de…
O juiz Sérgio Moro condenou nesta terça-feira, 8 de março, empresário Marcelo Odebrecht a 19 anos e quatro meses de…
Publicitário e ex-socios foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo o MPF, os crimes…