Ministério Público Federal denunciou 26 pessoas investigadas pela Operação Ouro Verde da Polícia Federal
A 1ª Vara Criminal de Porto Alegre recebeu nesta quarta-feira a denúncia do Ministério Público Federal contra 26 pessoas investigadas pela Operação Ouro Verde da Polícia Federal. Entre os denunciados, quatro são moradores de Novo Hamburgo.
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A denúncia do MP atinge pessoas envolvidas com a instituição financeira Portocred. O grupo responde às seguintes acusações: prática de organização criminosa, operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Um dos líderes da organização criminosa que foi preso no dia 30 de março e denunciaado pelo MP é o hamburguense Antonio Carlos de Oliveira Haussen, de 55 anos, considerado o financiador do grupo.
Além dele, foram denunciados outras três pessoas com moradia em Novo Hamburgo: Adão Antônio dos Santos, 60 anos, Luiz José Marques Júnior, 47 anos, e André Fabian de Souza, 34 anos.
A denúncia do MP, que contém 132 páginas, foi recebida pelo juiz Paulo Mário Canabarro Trois Neto nesta quarta-feira. Ele designou que os réus devem ser interrogados nos dias 30 e 31 de maio e 1° e 8 de junho.
A Operação Ouro Verde foi deflagrada em 30 de março deste ano, quando foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão no Estado. Entre as atividades ilícitas prestadas pela organização criminosa desbaratada pela Polícia Federal, está o recebimento e remessa de valores para o exterior, através de canais financeiros ilegais, não declarados às autoridades competentes, e sem o conhecimento do Banco Central.
Os principais clientes da organização eram grandes empresários do ramo de importação e exportação que movimentavam por dia aproximadamente R$ 1 milhão, somente em território gaúcho. O grupo é suspeito de ter movimentado desde 1996 mais de R$ 2,5 bilhões.
Estão sob investigação ainda em torno de mil gaúchos que desviavam recursos por aplicações no banco clandestino da organização criminosa. A situação individual de cada um deles deverá ser tratada em ação própria.
