Os valores arrecadados por meio das extorsões eram depositados nas contas da associação e passavam por “contas de passagem”.
Nesta quinta-feira, 25, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou a Operação Xerxes, com o objetivo de combater um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e extorsões. A ação contou com a participação de 250 policiais civis, que cumpriram 54 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva.
A investigação, coordenada pelo delegado Filipe Bringhenti, revelou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro que tinha o apoio de membros de uma organização criminosa. O principal objetivo desse esquema era ocultar a origem ilícita dos valores provenientes do tráfico de drogas e, principalmente, das extorsões praticadas contra os moradores de um loteamento no município de Viamão.
Segundo as informações apuradas, cada um dos moradores dos cerca de 600 lotes era obrigado a pagar uma mensalidade à associação que controlava a comunidade. Aqueles que não cumprissem com o pagamento eram ameaçados, agredidos e até mesmo expulsos da comunidade. Os valores arrecadados por meio das extorsões eram depositados nas contas da associação e passavam por “contas de passagem”, antes de serem direcionados para as contas dos criminosos ou de empresas constituídas por eles ou por terceiros, conhecidos como “laranjas”.
A Operação Xerxes representa um importante avanço no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no país. A ação da Polícia Civil demonstra o comprometimento das autoridades em desarticular esquemas criminosos e promover a justiça. A investigação continua em andamento para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente o funcionamento do esquema de lavagem de dinheiro.
Foto: Divulgação/PC