A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24), a “Operação Templo da Máscara II”, para desarticular grupo dedicado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como a captação de recursos de terceiros não autorizada e à lavagem de dinheiro. A operação é contra a Unick, empresa acusada de pirâmide financeira que fechou em 2019 após uma operação da PF.
Policiais federais cumprem 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão na cidade de Curitiba, além da execução de ordens judiciais para sequestro de valores e afastamento de sigilo fiscal e bancário dos investigados na região Metropolitana e Vale do Sinos, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.
As investigações tiveram início a partir da análise de informações obtidas no âmbito da Operação Lamanai (2019) e identificaram que, por meio de empresa voltada à educação financeira, os suspeitos captavam recursos de terceiros sob a pretexto de contrato de investimento-anjo, prometendo rendimentos acima daqueles pagos pelo mercado financeiro.
O cumprimento dos mandados judiciais tem como objetivo parar a continuidade da prática delitiva, identificar o destino dos valores ainda ocultos e permitir a realização de diligências policiais sem a interferência dos investigados, que buscavam orientar testemunhas durante o inquérito policial.
Os investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares, promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e remeter valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos que teriam sido obtidos à época das fraudes financeiras identificadas na Operação Lamanai.
O grupo teria ocultado no Brasil e no exterior mais de R$ 100 milhões de recursos desviados pela organização criminosa responsável pelas fraudes financeiras investigadas no âmbito da Lamanai.
